Parlament Europejski przyjął w środę nowe przepisy, które mają wzmocnić walkę z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w UE. Nowe regulacje zakładają utworzenie we Frankfurcie nowego organu – Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA). Przepisy zakładają wzmocnienie kontroli tożsamości klientów m.in. banków czy instytucji zajmujących się obrotem nieruchomościami. Będą one musiały zgłaszać wszelkie podejrzane działania właściwym […]
The post PE przyjął przepisy wzmacniające walkę z praniem brud. pieniędzy first appeared on Obserwator Finansowy: Ekonomia | Gospodarka | Polska | Świat.
Obserwator Finansowy: Ekonomia | Gospodarka | Polska | Świat Read More